曾經今年的4月某日，虎門代理記賬公司風波一起，現在我們看看到底發生了什么？大家可以看圖，以下來自東莞市公安局微信公眾號2020年8月12日

抓獲20人，刑拘19人！東莞警方打掉一個買賣國家機關證件窩點

今年3月，市公安局向虎門公安分局轉來一條涉電信詐騙案件線索稱，虎門某貿易有限公司對公賬號涉及一宗電信網絡詐騙案件。

接到線索后，虎門公安分局反詐中心立即針對該貿易公司對公賬號展開核查，隨后順藤摸瓜成功打掉一個買賣國家機關證件窩點，抓獲犯罪嫌疑人20人，刑事拘留19人，查封非法公司2家。

虎門公安根據線索，對涉案公司對公賬號注冊信息進行實地走訪，發現該公司在所登記的地址并未營業，屬于虛假注冊地址。隨后通過“二標四實”系統，進一步核查到該公司法人何某的詳細信息。虎門公安分局刑偵大隊民警：“因為他這個賬戶已經涉案了，而且公司也不是實際存在的，推斷是有中介或者代辦公司向公民購買了他的個人信息，將個人信息用于注冊公司，注冊公司之后辦對公賬戶，再把對公賬戶賣給詐騙團伙進行犯罪。這個人是知道的，因為他當時是收了錢的，他提供這些東西，并陪著這些人。當時代辦公司的人帶著他去辦理，辦理很多時候是需要他簽名的，需要他自己去辦，辦好以后把這些東西給對方，對方再把錢給他。他在過程中去了兩次銀行，而且當時都有人陪同，然后我們就推斷這個人是本地人，然后又在虎門辦的對公賬戶，那這個公司肯定就在虎門，我們就通過深挖擴線，最后就把中介公司和中介公司上面的代辦公司都一舉破獲了。”

仔細看圖：免費注冊，記賬報稅

據了解，警方根據何某供述的中介公司進行摸排時發現，該中介公司平時主營POS機代辦業務，期間其非法收集的公民個人信息統一提供給某投資咨詢有限公司。而該投資咨詢公司主要經營代辦公司賬目、稅務及代辦公司營業執照等業務，自2019年以來，先后非法辦理對公賬號100余個。目前，犯罪嫌疑人何某等19人已被虎門警方依法刑事拘留。案件正在進一步審理中。

虎門公安分局刑偵大隊民警：“無論你是否明知對方購買你這些卡的用途，根據最高人民法院、最高人民檢察院，關于幫助信息網絡犯罪活動罪相關的司法解釋，那么只要你出售的價格明顯高于你辦卡的成本，我們都可以主觀推斷你是明知他們是用來實施違法犯罪的，那么這樣子一來，你自己本人也涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。公安機關提醒大家不要因小失大，不要以身試法。” 從以上給大家一個提醒：不出借個人的銀行卡資料，企業尋找正規的代理記賬公司。（低成本永遠不可能生存的）。如果你找一個不靠譜的公司代理記賬，把你的信息用于其他，那怎么辦？你認為如果一家企業沒 有利潤，那么肯定從其他地方獲取利潤。現在市場上好多1998元一年的代理費小規模，平均下來160元一個月，現在一個人的工資，社保，吃住下來，一個人算8000元，那么這個至少要做50家，才保本，不算公司的房租水電等開支，你認為合理嗎？歡迎大家在下面留言。

來自：東莞市公安局